• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • На Закарпатье пресечена деятельность фиктивного предприятия
    Опубликовано: 2006-03-23 09:34:00

    Налоговики Закарпатской области выявили факт легализации доходов через одно из частных предприятий, которое создавалось исключительно для проведения денежных махинаций. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

    Как выяснилось, предприятие зарегистрировали на подставное лицо. Ей неизвестные люди предложили за вознаграждение в размере 400 дол. США предоставить свои регистрационные данные для создания частного предприятия, а также зарегистрировать ее как директора и основателя предприятия.

    От имени этого предприятия во Львовском филиале одного из акционерных банков открыли расчетный счет, на который другие юридические лица в результате осуществления бестоварных операций перечислили средства в суме 2,6 млн. грн. В последующем одну часть этих средств конвертировали в наличность, а другую – перечислили по поддельным документам на расчетные счета других предприятий.

    Возбуждено уголовное дело.

    proUA

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.