На Закарпатье пресечена деятельность фиктивного предприятия

Налоговики Закарпатской области выявили факт легализации доходов через одно из частных предприятий, которое создавалось исключительно для проведения денежных махинаций. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

Как выяснилось, предприятие зарегистрировали на подставное лицо. Ей неизвестные люди предложили за вознаграждение в размере 400 дол. США предоставить свои регистрационные данные для создания частного предприятия, а также зарегистрировать ее как директора и основателя предприятия.

От имени этого предприятия во Львовском филиале одного из акционерных банков открыли расчетный счет, на который другие юридические лица в результате осуществления бестоварных операций перечислили средства в суме 2,6 млн. грн. В последующем одну часть этих средств конвертировали в наличность, а другую – перечислили по поддельным документам на расчетные счета других предприятий.

Возбуждено уголовное дело.

proUA