• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • В Луганске новая услуга: отмывание денег на заказ
    Опубликовано: 2006-09-14 17:23:00

    Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Луганской области приостановлена деятельность нелегальной финансовой структуры, через которую в «теневой» оборот переводились миллионы гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

    Следствием установлено, что услуги «конвертаторов» пользовались большой популярностью. Более 50 субъектов предпринимательской деятельности регулярно отмывали свои грязные деньги с помощью преступной структуры. Среди клиентов фирмы были предприятия, которые занимались незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных шахт и другие.

    Во время задержания у одного из организаторов криминального бизнеса конфисковано около 500 тыс. гривен наличными, которые мошенник накануне снял со счета в одном из банков, записанного на вымышленное имя.

    Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по статье: организация фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, что стало причиной материального ущерба, нанесенного государству в особо крупных размерах.

    ELCOMART Политический процесс

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.