Украина получила положительную оценку от международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием «грязных» денег, однако исключать нашу страну из «черного списка» никто не торопится
Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Результаты участия делегации Украины в работе пленарного заседания FATF обсуждались на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заседание состоялось в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. На заседании отмечалось, что Украина достигла ощутимого прогресса в сфере отмывания «грязных» денег , что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Однако, на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом, до июня 2005 года, когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться под пристальным вниманием международных организаций. Инф. «Обком»
e-news.com.ua
|
Новости рубрики:
Фискальные принтеры чеков: правильный и удобный учет
Ukraine to import US gas through European terminals .jpeg)
Португальский паспорт: почему стоит задуматься о переезде в Лиссабон или Порту .jpeg)
Как изменится рынок международных перевозок в 2025 году? Юрист или адвокат в Киеве: когда нужна помощь и как её получить .jpeg)
Western investor acquires land in Kyiv city center for first time since war .jpeg)
Ukrzaliznytsia investit dans la modernisation de l'Eurogauge Chop-Uzhgorod : contrat de 244 millions d'UAH .jpeg)
Euroclear plant Zahlung von rund 2 Milliarden Euro an den Europäischen Fonds für die Ukraine .jpeg)
|
|||||
