Украина получила положительную оценку от международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием «грязных» денег, однако исключать нашу страну из «черного списка» никто не торопится
Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Результаты участия делегации Украины в работе пленарного заседания FATF обсуждались на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заседание состоялось в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. На заседании отмечалось, что Украина достигла ощутимого прогресса в сфере отмывания «грязных» денег , что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Однако, на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом, до июня 2005 года, когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться под пристальным вниманием международных организаций. Инф. «Обком»
e-news.com.ua
|
Новости рубрики:
Knauf quitte le marché russe après le scandale de Mariupol
Как выбрать мебель для переговорной комнаты или конференц зала Croissance des recettes fiscales : les industries qui ont payé le plus Europe responds to dumping: Scholz calls on China to be fair and the EU to be open Расширение бизнеса с помощью цифровизации Как внести депозит для игры в покер? Amazon Web Services расширяет свою программу бесплатных кредитов для стартапов, использующих ИИ Оренда конференц-залу: коли вона стає невід'ємною частиною події чи бізнесу |