Украина не исключена из «черного списка» FATF

Украина получила положительную оценку от международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием «грязных» денег, однако исключать нашу страну из «черного списка» никто не торопится Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Результаты участия делегации Украины в работе пленарного заседания FATF обсуждались на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заседание состоялось в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. На заседании отмечалось, что Украина достигла ощутимого прогресса в сфере отмывания «грязных» денег , что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Однако, на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом, до июня 2005 года, когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться под пристальным вниманием международных организаций. Инф. «Обком»