У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, було встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, ввозили з Білорусі хлібці, бублики і сухарі поза митним контролем. Надалі в документах відображалося придбання вказаного товару від підприємств ризикової категорії, при цьому ніякі податки та митні платежі в бюджет не надходили.
Після цього завезена продукція реалізовувалася на адресу п'яти гіпермаркетів.
Унаслідок проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено продуктів харчування майже на 550 тисяч гривень, чорні записи, комп'ютерну техніку та документи, що свідчать про незаконну діяльність.
Наразі вилучені товари передано на відповідальне зберігання. Слідчі дії тривають.
|
Новости рубрики:
Knauf quitte le marché russe après le scandale de Mariupol
Как выбрать мебель для переговорной комнаты или конференц зала Croissance des recettes fiscales : les industries qui ont payé le plus Europe responds to dumping: Scholz calls on China to be fair and the EU to be open Расширение бизнеса с помощью цифровизации Как внести депозит для игры в покер? Amazon Web Services расширяет свою программу бесплатных кредитов для стартапов, использующих ИИ Оренда конференц-залу: коли вона стає невід'ємною частиною події чи бізнесу |