У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, було встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, ввозили з Білорусі хлібці, бублики і сухарі поза митним контролем. Надалі в документах відображалося придбання вказаного товару від підприємств ризикової категорії, при цьому ніякі податки та митні платежі в бюджет не надходили.
Після цього завезена продукція реалізовувалася на адресу п'яти гіпермаркетів.
Унаслідок проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено продуктів харчування майже на 550 тисяч гривень, чорні записи, комп'ютерну техніку та документи, що свідчать про незаконну діяльність.
Наразі вилучені товари передано на відповідальне зберігання. Слідчі дії тривають.