Донецкая налоговая поймала отмывателей денег

Донецкие стражи порядка прикрыли контору, которая помогала городским фирмам отмывать деньги.

Организовал все это дело 38-летний житель Донецка, который привлек к работе еще двух знакомых. Как в приличном предприятии на постоянной основе у них работали еще бухгалтер и водитель-курьер. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Для отмывания денег они создали 6 фиктивных фирм, через счета которых переправлялись незаконные потоки денег.

Вообще «мойщики» предоставляли целый спектр  услуг. В частности, можно было легализовать украденное оборудование, получить таможенные документы для сомнительного экспорта, незаконно рассчитаться наличными с партнерами в России.

Во время обыска фирмы налоговики нашли 300 тысяч гривен наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства незаконной деятельности. Похоже, что партнеров по отмыванию ждет приличный срок.

источник