В Киеве прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.
Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что работой так называемого «конвертационного центра» руководил подполковник налоговой милиции 37-летний Сергей Ф. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном обналичивании денежных средств.
Преступник попался в Оболонском районе Киева «на горячем» - по получении денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины.
Изъято около 200 тысяч гривен наличности, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовых документов и печатей органов суда, прокуратур и ряда субъектов ведения хозяйства.
Во время обыска в служебном кабинете Сергея Ф. стражи порядка обнаружили также финансово хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которых были зарегистрированы коммерческие структуры.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
