В столице обнаружен «конвертационный центр» организованный подполковником-налоговиком

В Киеве прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

 

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что работой так называемого «конвертационного центра» руководил подполковник налоговой милиции 37-летний Сергей Ф. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном обналичивании денежных средств.

 

Преступник попался в Оболонском районе Киева «на горячем» - по получении денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины.

 

Изъято около 200 тысяч гривен наличности, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовых документов и печатей органов суда, прокуратур и ряда субъектов ведения хозяйства.

 

Во время обыска в служебном кабинете Сергея Ф. стражи порядка обнаружили также финансово хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которых были зарегистрированы коммерческие структуры.

 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.