Податківці Харківської області під час операції „Фірма” припинили діяльність злочинного угруповання, яке діяло у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізувалося на переведенні у тіньовий сектор економіки великих грошових сум.
Організував діяльність „конвертаційного” центру 45-річний харків’янин. Для відмивання брудних коштів та подальшого переведення їх у готівку махінатор зареєстрував два всеукраїнських об’єднання інвалідів. Як з’ясувала перевірка податківців, ці підприємства не здійснювали статутних функцій, а слугували лише для проведення фінансових афер.
Використовуючи реквізити цих та ще кількох інших фіктивних фірм, створених ним же, тіньовик провів ряд безтоварних операцій на суму майже 2 млн. грн.
Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру податківці вилучили бухгалтерські документи, печатки та чисті бланки зазначених підприємств, а також інші докази протиправної діяльності. На рахунках нелегальної структури заблоковано понад 70 тис. грн.
Наразі організатора тіньового бізнесу затримано, триває перевірка.
"ДМСУ"
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
[413981](140x90).jpeg)
[409781](140x93).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
