Организовала структуру 44-летняя киевлянка. В преступный бизнес она вовлекла своего знакомого, в квартире которого и расположился офис конвертацийного центра. В обязанности сообщника входили выдача наличности предприятиям и контроль за поступлением средств на счета центра. Сама же бизнес-леди занималась поиском клиентов и оформлением фиктивной документации.
Для конвертации средств теневики создали сеть фиктивных фирм, через счета которых и проходили все денежные потоки. Таким способом аферистам удалось перевести в „тінь” около 160 млн. грн.
Во время обыска в помещениях конвертацийного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, чековые книжки „чорну” бухгалтерию, а также наличные средства в гривнях и валюте.
Теперь возбуждено уголовное дело, длится следствие.
"ДМСУ"
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
[413981](140x90).jpeg)
[409781](140x93).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
