• Головна / Main Page
  • СТРІЧКА НОВИН / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Интерпол расследует деятельность одного из акционеров ОАО «Завод металлоконструкций»

    Опубликовано: 2006-06-01 12:11:00

    Интерпол начал оперативное расследование против одного из акционеров ОАО «Завод металлоконструкций» (г.Энгельс, Саратовская область) Леонида Юрушева (владеет 5,61% акций), сообщил «РБК-Россия» пожелавший остаться неназванным источник в Интерполе. По его словам, расследование связано с деятельностью украинского АКБ «Форум», основным акционером которого является Юрушев. В частности, банкир подозревается в легализации средств, полученных преступным путем.

    Источник отметил, что расследование касается совместных финансовых операций Юрушева и его ирландских партнеров, которые недавно приобрели киевский бизнес-центр «Леонардо». Строительство финансировал АКБ «Форум».

    Помимо этого, Интерпол намерен проверить, соответствуют ли действительности сообщения ряда украинских СМИ о причастности Юрушева к легализации средств, полученных преступных путем и предположительно принадлежащих его иранским партнерам Али Мохаммеду Кхани Омрани, Мариам Эсеами и Минаю Амин Хадиже (собственники ООО «Бюро Финанс ЛТД» - фирмы, владеющей 15,82% АКБ «Форум»), сообщил источник.

    ForUm

    e-news.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна.