Должностные лица двух запорожских обществ с ограниченной ответственностью, которые были связанными лицами, присвоили кредитные средства в сумме 1,9 млн. грн. Как выяснилось, в 2004 году для получения кредита они предоставили одному из филиалов банка документы своих предприятий, которые отображали наличие ликвидированного имущества. Однако, во время проверки сборщики налогов установили, что залогового имущества, указанного в документах, эти предприятия не имеют.
Присвоенные средства правонарушители в дальнейшем легализовали в хозяйственной деятельности предприятия.
По указанным фактом возбуждено уголовное дело.
По материалам Департамента
борьбы с отмыванием доходов,
полученных преступным путем
"ГНАУ"
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
[413981](140x90).jpeg)
[409781](140x93).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
