Сотрудниками отделения государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ворошиловского райотдела милиции Донецка прекращена деятельность организованной преступной группировки, члены которой предоставляя неправдивую информацию банкам получали кредиты на подставные фирмы, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Преступники осуществляли мошенничество с финансовыми ресурсами, предоставляя в разные банки города сознательно неправдивую информацию с целью получения кредитов и использование их не по целевому назначению. Кроме того, часть кредитных средств, полученных в банковских учреждениях, руководители данных предприятий присвоили.
Со слов начальника отделения ДСБЕЗ Сергея Плохих, в состав группы входили соучредители и руководители трех ООО, а также менеджеры. Последними составлялись и подписывались ложные документы, которые искажали реальную картину финансового состояния фирм учредителей.
Залогом для получения кредита предлагалось несуществующее имущество. Кроме того, составлялись фиктивные документы, согласно которым фальсифицировались решения общего собрания о получении кредитов.
С банками также заключались кредитные соглашения, процентные выплаты по которым не проводились.
Группировка существовала с 2002 года. Прокуратура Донецка возбудила 35 уголовных дел по статьям: «Мошенничество», «Служебная фальсификация», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Мошенничество с финансовыми ресурсами».
Банкам нанесен материальный ущерб на сумму свыше 2,5 миллионов гривен.
Деловое издание E-NEWS
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
