В Киевской области сформирован банк о сомнительных финансовых операциях

В Киевской области, в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформирован банк данных о сомнительных финансовых операциях, который уже насчитывает свыше 500 сообщений.

 

Как сообщили в Государственной налоговой администрации по Киевской области, только в этом году в банк данных занесено 81 сообщение относительно финансовых операций на сумму свыше 145 миллионов гривен. Выявлены 19 фирм-нерезидентов, легитимность которых не подтверждена международными компетентными органами.

 

Правоохранительными органами области возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления - легализация денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем.

 

Для усиления контроля за процессом использования иностранной валюты прорабатывается информация о субъектах предпринимательской деятельности, которые платят в Пенсионный фонд сбор от операций покупки иностранной валюты. Сравнивая данную информацию с объемами финансово-хозяйственной деятельности, оказываются предприниматели и организации, которые уклоняются от налогообложения и пытаются легализовать необложенные налогом доходы.

 

УНИАН