FATF- ужесточает контроль над отмыванием денег

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем".

Организация пересмотрела Международные стандарты противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению вооружений, которыми пользуются правительства более 180 стран,на очередной пленарной сессии по итогам двухлетнего обсуждения данной тематики, пишет korrespondent.net 

Принятые изменения свидетельствуют об ужесточении борьбы с налоговыми нарушениями. При этом издание The New York Times считает, что FAFT более заинтересована в преступных целях, на которые могут быть потрачены отмытые деньги, нежели уклонение от налогов как таковое.

По сведениям компании, преступления связанные с отмыванием денег ежегодно обходятся миру в2-5% мирового ВВП.

Помимо этого,организация обновила "черный список" стран и оффшорных зон, в которых в срочном порядке должны быть приняты решительные меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В этом списке под особо строгий режим санкций попадают Иран и КНДР.

Напомним,что ранее в украинской налоговой службе заявили, что в теневом секторе экономики Украины обращается от 10 до17% средств крупного и среднего бизнеса.

Как сообщалось, ссылаясь на рекомендации FATF для ужесточения контроля над отмыванием денег, Нацбанк Украины в сентябре прошлого года обязал банки фиксировать фамилию, имя,отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.

E-NEWS.COM.UA