• Головна / Main Page
  • СТРІЧКА НОВИН / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Киевские предприниматели не смогут отмывать деньги

    Опубликовано: 2008-08-28 22:10:55

    В Киеве налоговая милиция прекратила работу конвертационного центра.

    Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, организовали центр два украинских гражданина.

    Подпольная структура была выявлена по четырем адресам, где подразделения налоговой милиции провели обыски. Всего было изъято 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, свыше 630 тыс. грн., 35 тыс. американских долларов, компьютерная и оргтехника. Оперативниками изъята документация действующих и ликвидированных предприятий, через которые «отмывались» значительные средства, сообщает «УНИАН».

    Теперь проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
    Районной прокуратурой столицы в отношении директора одного из предприятий сети возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие продолжается.

    Инф. for-ua.com

    e-news.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна.