Киевские предприниматели не смогут отмывать деньги

В Киеве налоговая милиция прекратила работу конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, организовали центр два украинских гражданина.

Подпольная структура была выявлена по четырем адресам, где подразделения налоговой милиции провели обыски. Всего было изъято 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, свыше 630 тыс. грн., 35 тыс. американских долларов, компьютерная и оргтехника. Оперативниками изъята документация действующих и ликвидированных предприятий, через которые «отмывались» значительные средства, сообщает «УНИАН».

Теперь проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Районной прокуратурой столицы в отношении директора одного из предприятий сети возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие продолжается.

Инф. for-ua.com