Конвертационный центр ежемесячно «отмывал» 15 миллионов гривен

Сотрудники центра, оформленного как частное предприятие, перечисляли деньги на счета ряда фиктивных предприятий, а потом обналичивали их. Ежемесячная конвертация достигала 15 млн. грн.

Во время обыска помещения, где располагался конвертационный центр, правоохранители изъяли 12 фиктивных печатей предприятий  и подделанную бухгалтерскую документацию. Кроме того, был наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий, на которых заблокировано более миллиона гривен.