• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • Конвертационный центр ежемесячно «отмывал» 15 миллионов гривен
    Опубликовано: 2007-10-03 14:40:35

    Государственная служба по борьбе с экономической преступностью Донецкого ГУВД прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн., сообщает пресс-служба МВД.

     

    Сотрудники центра, оформленного как частное предприятие, перечисляли деньги на счета ряда фиктивных предприятий, а потом обналичивали их. Ежемесячная конвертация достигала 15 млн. грн.

     

    Во время обыска помещения, где располагался конвертационный центр, правоохранители изъяли 12 фиктивных печатей предприятий  и подделанную бухгалтерскую документацию. Кроме того, был наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий, на которых заблокировано более миллиона гривен.

    E-NEWS
    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.