Повідомлення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

7 грудня 2005 року за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб підприємства, які в ході ведення фінансово-господарської діяльності легалізували грошові кошти на суму 1,6 млн. гривень.

Встановлено, що директор підприємства, переслідуючи мету прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку та вступивши в попередній зговір з фізичними особами, громадянами України, зареєстрував в місцевих органах влади підприємства, а також суб’єкта господарювання – фізичну особу, призначивши посадовими особами вказаних підприємств підставних осіб. Установчими та статутними документами підприємств передбачена оптова та роздрібна торгівля промисловими товарами, виробництво будівельних деталей із деревини й плит, технічне обслуговування легкових автомобілів, тощо.

Прикриваючись діяльністю створених підприємств та підприємця – фізичної особи, використовуючи підроблені документи, вказана організована група осіб проводила безтоварні операції з придбання та реалізації лісу та пиломатеріалів, а кошти які перераховували на їх рахунки суб’єкти господарювання Івано-Франківської області “нібито” за поставку лісу та пиломатеріалів конвертувала в готівку за певну винагороду.

З метою прикриття незаконної діяльності, придбання товарів документально оформлялось за підробленими документам “фіктивних” підприємств України та області.

Наразі вживаються заходи щодо відшкодування спричинених державі збитків.