Працівники податкової міліції розкрили злочинну схему, яка дозволяла зловмисникам під виглядом постачання комплектуючих та запасних частин на українські атомні електростанції виводити в тіньовий обіг великі суми грошових коштів.
Одне з підприємств тривалий час було постачальником низки АЕС. Однак його керівники вирішили, незважаючи на легальний бізнес, поповнити свої доходи завдяки махінаціям з конвертацією грошей.
Реалізуючи злочинну схему ухилення від сплати податків, шахраї уклали угоди з низкою підприємств на постачання комплектуючих та запасних частин для кількох вітчизняних атомних електростанцій. Товар повинен був надійти з Росії. Однак, згідно з інформацією, яку українські податківці отримали від закордонних колег, за вказаний період жодної запчастини для АЕС на територію України не експортувалося.
Правоохоронці також з’ясували, що всі угоди укладалися з неіснуючими підприємствами, а гроші переказувалися на фіктивні фірми або на фізичних осіб. За час своєї “діяльності” зловмисники “відмили” майже 55 млн. грн.
Під час проведення обшуків в офісах та за місцями проживання шахраїв оперативники вилучили документи, що свідчать про незаконну діяльність підприємства. Кількох зловмисників заарештовано.
За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу, триває слідство.
"ДМСУ"
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
