• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • Відмити гроші намагалися через АЕС
    Опубликовано: 2006-04-05 12:35:00

    Працівники податкової міліції розкрили злочинну схему, яка дозволяла зловмисникам під виглядом постачання комплектуючих та запасних частин на українські атомні електростанції виводити в тіньовий обіг великі суми грошових коштів.

    Одне з підприємств тривалий час було постачальником низки АЕС. Однак його керівники вирішили, незважаючи на легальний бізнес, поповнити свої доходи завдяки махінаціям з конвертацією грошей.

    Реалізуючи злочинну схему ухилення від сплати податків, шахраї уклали угоди з низкою підприємств на постачання комплектуючих та запасних частин для кількох вітчизняних атомних електростанцій. Товар повинен був надійти з Росії. Однак, згідно з інформацією, яку українські податківці отримали від закордонних колег, за вказаний період жодної запчастини для АЕС на територію України не експортувалося.

    Правоохоронці також з’ясували, що всі угоди укладалися з неіснуючими підприємствами, а гроші переказувалися на фіктивні фірми або на фізичних осіб. За час своєї “діяльності” зловмисники “відмили” майже 55 млн. грн.

    Під час проведення обшуків в офісах та за місцями проживання шахраїв оперативники вилучили документи, що свідчать про незаконну діяльність підприємства. Кількох зловмисників заарештовано.

    За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу, триває слідство.

    "ДМСУ"

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.