Відмити гроші намагалися через АЕС

Працівники податкової міліції розкрили злочинну схему, яка дозволяла зловмисникам під виглядом постачання комплектуючих та запасних частин на українські атомні електростанції виводити в тіньовий обіг великі суми грошових коштів.

Одне з підприємств тривалий час було постачальником низки АЕС. Однак його керівники вирішили, незважаючи на легальний бізнес, поповнити свої доходи завдяки махінаціям з конвертацією грошей.

Реалізуючи злочинну схему ухилення від сплати податків, шахраї уклали угоди з низкою підприємств на постачання комплектуючих та запасних частин для кількох вітчизняних атомних електростанцій. Товар повинен був надійти з Росії. Однак, згідно з інформацією, яку українські податківці отримали від закордонних колег, за вказаний період жодної запчастини для АЕС на територію України не експортувалося.

Правоохоронці також з’ясували, що всі угоди укладалися з неіснуючими підприємствами, а гроші переказувалися на фіктивні фірми або на фізичних осіб. За час своєї “діяльності” зловмисники “відмили” майже 55 млн. грн.

Під час проведення обшуків в офісах та за місцями проживання шахраїв оперативники вилучили документи, що свідчать про незаконну діяльність підприємства. Кількох зловмисників заарештовано.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу, триває слідство.

"ДМСУ"