.jpeg)
Президент Володимир Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Закон, зокрема, встановлює недопущення громадян Росії та Білорусі до керівництва та управління в компаніях, які надають фінансові послуги в Україні.
Документ зобов'язує фінкомпанії в Україні ставитися до резидентів країни-агресора – фізичних осіб та юросіб – як до високоризикових клієнтів.
Також компанії мають звітувати до Держфінмоніторингу про кожну операцію понад 400 000 грн із суб'єктами, пов'язаними з Росією та/або Білоруссю.
Дія закону поширюється на компанії, які займаються торгівлею предметами мистецтва та на рієлторські агенції.
Документ також адаптує законодавство до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843. Ухвалення закону було частиною домашньої роботи України як кандидата в члени Європейського Союзу, наголошують у Мінфіні.
Роман Бриль
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
