• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • Нацбанк в июле 11 раз допустил правоохранительные органы к своим документам
    Опубликовано: 2016-08-30 10:30:36

    С начала года регулятор банковского рынка 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам.
     
    Национальный банк в июле 11 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе:

    • Национального антикоррупционного бюро — 4 раза;
    • Генеральной прокуратуры — 2 раза;
    • Национальной полиции Украины — 3 раза;
    • СБУ — 1 раз;
    • Государственной фискальной службы — 1 раз.

    Всего за первое полугодие Национальный банк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствами. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.

    Напомним, за семь месяцев 2016 Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительных финансовых операциях. В частности, только в июле направлена ​​информация о клиентах 11 банков.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.