Нацбанк в июле 11 раз допустил правоохранительные органы к своим документам

С начала года регулятор банковского рынка 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам.
 
Национальный банк в июле 11 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе:

• Национального антикоррупционного бюро — 4 раза;
• Генеральной прокуратуры — 2 раза;
• Национальной полиции Украины — 3 раза;
• СБУ — 1 раз;
• Государственной фискальной службы — 1 раз.

Всего за первое полугодие Национальный банк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствами. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.

Напомним, за семь месяцев 2016 Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительных финансовых операциях. В частности, только в июле направлена ​​информация о клиентах 11 банков.

Инф. delo.ua