Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом более 300 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении.
Следователи установили, что организаторы конвертцентра "по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктами питания обналичивали средства с помощью более 20 фиктивных предприятий".
Деятельность центра охватывала пять областей Украины и ее обеспечивали не менее 20 человек.
25 апреля в Киеве во время обысков в офисных помещениях и транспортных средствах участников махинаций правоохранители изъяли более 10 млн гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 ("фиктивное предпринимательство") и ч.3 ст.209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении старшего следователя Главного управления Министерства доходов и сборов в Одесской области по подозрению в вымогательстве взятки в размере 900 тыс. гривен.
[416304](140x88).jpeg)
[411626](140x88).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
