Интерпол начал оперативное расследование против одного из акционеров ОАО «Завод металлоконструкций» (г.Энгельс, Саратовская область) Леонида Юрушева (владеет 5,61% акций), сообщил РБК-Россия пожелавший остаться неназваным источник в Интерполе.
По его словам, расследование связано с деятельностью украинского АКБ «Форум», основным акционером которого является Юрушев. В частности, банкир подозревается в легализации средств, полученных преступным путем. Источник отметил, что расследование касается совместных финансовых операций Юрушева и его ирландских партнеров, которые недавно приобрели киевский бизнес-центр «Леонардо». Строительство финансировал АКБ «Форум».
Помимо этого, Интерпол намерен проверить, соответствуют ли действительности сообщения ряда украинских СМИ о причастности господина Юрушева к легализации средств, полученных преступных путем и предположительно принадлежащих его иранским партнерам Али Мохаммеду Кхани Омрани, Мариам Эсеами и Минаю Амин Хадиже (собственники ООО «Бюро Финанс ЛТД» - фирмы, владеющей 15,82% АКБ «Форум»), сообщил источник
Скриншот новости (новость на сайте РБК могут прочитать только подписчики):
«Фраза»
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
