• Головна / Main Page
  • СТРІЧКА НОВИН / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • В Киеве разоблачен конвертационный центр

    Опубликовано: 2006-08-09 12:03:00

     

     

    Управление СБУ в Киеве и налоговая милиция города пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переводу безналичных средств в наличные, а также легализовала теневые прибыли как частных лиц, так и коммерческих структур столицы.

    Как сообщили в пресс-центре УСБУ в Киеве, работой так называемого конвертационного центра руководил 46-летний киевлянин. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

    По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации), возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники СБУ в Киеве провели обыски в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Дарницком и Днепровском районах столицы. Выявлены уставные документы и печати более десятка фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура “банк-клиент”.

    Наложен арест и на большую партию бытовой техники, выявленную на складе одной из коммерческих структур без соответствующей приходно-расходной документации. Из “кассы” нелегальных банкиров изъяты наличные гривни, которые предназначались для расчетов с клиентами. Также заблокировано более 1 млн. грн. на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Ведется следствие.

    ForUm

    e-news.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна.