В Киеве закрыли конвертационный центр

Работники налоговой милиции Голосеевского района Киева пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, организовал его местный житель, который вовлек в нелегальный бизнес своего приятеля. Организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а сообщник выполнял функции курьера, доставляя клиентам наличность и документы о якобы предоставленных услугах или поставленном товаре.

Во время обыска в офисе конвертаторов, которым служила обычная квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, документы, оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тысяч гривень наличностью, которые предназначались клиентам.

Возбуждено уголовное дело. Налоговики устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

for-ua.com