СБУ поймала киевлянина, который «отмывал» «темные» деньги столичных супермаркетов

СБУ и налоговой милиции Киева была приостановлена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая занималась обналичиванием теневой прибыли некоторых торговых центров и коммерческих структур столицы, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось следствием, работой «конвертационного центра» руководил 39-ти летний киевлянин, который в свое время работал в налоговой. Он в месте с сообщниками разработал схему, а после создал целую финансовую структуру, которая позволяла уклоняться от налогообложения. По данным сотрудников Службы безопасности мошенник «отмывал» до 15 млн. грн.. ежемесячно.

Против группировки возбуждено уголовное дело сразу по 2-м статьям: фиктивное предпринимательство и подделка финансово-хозяйственной документации.

Во время  проведения обысков в 6-ти офисах, принадлежавших финансовым аферистам,

сотрудниками СБУ обнаружили  поддельную финансовую документацию, печати фиктивных предприятий и электронную аппаратуру «банк-клиент». Также были заблокированы некоторые счета «предпринимателей» в двух коммерческих банках, на которых сберегалось около миллиона гривен.    

Деловое издание E-NEWS