Ukraina zobowiązuje się do wzmocnienia monitoringu finansowego osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę nr 9269-d, która przewiduje wzmocnienie monitorowania finansowego osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w kraju. Krok ten ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Jedną z głównych innowacji tej ustawy jest ustanowienie dożywotniego statusu dla osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), zamiast dotychczasowych trzech lat po opuszczeniu urzędu. Na Ukrainie PEP obejmują polityków zajmujących wysokie stanowiska w rządzie, w tym prezydenta, premiera, ministrów, posłów, wyższych urzędników sądownictwa, organów ścigania i innych.

Ustawa przewiduje również oparte na ryzyku podejście do określania zakresu i czasu trwania monitorowania finansowego takich osób. Zgodnie z ustawą, banki i inne instytucje finansowe muszą dokonać przeglądu ryzyka 12 miesięcy po opuszczeniu urzędu przez PEP.

Ponadto ustawa nakłada na krajowych PEP obowiązek powiadamiania banków o zakończeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych.

PEP są również zobowiązani do dostarczenia pisemnych wyjaśnień klientowi PEP w przypadku odmowy przeprowadzenia transakcji finansowych lub nawiązania relacji biznesowych.

W celu zapewnienia zgodności z podejściem do PEP opartym na ryzyku, ustawa przewiduje wprowadzenie grzywien dla PEP w wysokości do 1,7 mln UAH za nadmierne stosowanie ścisłego monitorowania finansowego w odniesieniu do PEP.

Ten krok Ukrainy stał się kluczowy dla jej członkostwa w Unii Europejskiej, a europejscy partnerzy oczekują dalszych reform w tym obszarze.

Niedawno Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przypomniał Ukrainie o potrzebie przyjęcia przepisów dotyczących monitorowania finansowego osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i audytów podatkowych. Środki te są ważne dla zwalczania korupcji i wspierania międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Ukraina aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, a oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie jej przyszłej akcesji spodziewane jest w grudniu. Ukraina spełniła już znaczną część warunków określonych przez Unię Europejską dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.