L'Ukraine adopte une loi sur la surveillance financière à vie des personnes politiquement importantes

Le 17 octobre, la Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté le projet de loi n° 9296-d visant à renforcer la surveillance financière des personnes politiquement importantes (PEP - Personne politiquement exposée).

Le député du peuple de la faction "Golos", Yaroslav Jeleznyak, en a informé le public.

Le projet de loi a été soutenu en deuxième lecture par un total de 276 députés du peuple.

Selon ce projet de loi, au lieu de trois ans après la destitution, les hauts fonctionnaires recevront le statut de PEP pratiquement à vie.

En outre, le projet de loi renforce la responsabilité des institutions financières (par exemple les banques) en cas de refus injustifié de fournir des services financiers aux utilisateurs.

Selon Yaroslav Jeleznyak, cette version de la loi devrait répondre aux exigences du Fonds monétaire international (FMI) et peut être considérée comme répondant aux exigences du programme de prêt.

Il est également important de noter que ce projet de loi constitue une étape importante sur la voie du début des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Le Fonds monétaire international a rappelé précédemment qu'il attendait de l'Ukraine qu'elle adopte des lois sur la surveillance financière des personnes politiquement significatives (PEP) et la reprise des contrôles fiscaux.

« Un régime efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) est extrêmement important pour lutter contre la corruption. L'harmonisation de la définition d'une personnalité publique nationale (PPE) en Ukraine avec les normes internationales de LBC/FT a toujours été et reste une réforme clé dans les programmes de soutien passés et actuels du FMI, et constitue également une étape importante sur la voie de l'adhésion à l'UE", a déclaré Vahram Stepanyan, représentant permanent du FMI en Ukraine.