.jpeg)
Верховная Рада в пятницу, 4 ноября, приняла правительственный законопроект №8008 о защите финансовой системы Украины от России, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Законопроект предусматривает, в частности, недопуск граждан РФ на руководящие должности в банках и финансовых компаниях. Но не только: список субъектов первичного финансового мониторинга, которые должны избавиться от российских топ-менеджеров, широк.
В него входят страховые компании, платежные системы, биржи, операторы почтовой связи, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокатские бюро, нотариусы, операторы азартных игр, криптообменники и другие компании, оказывающие финансовые услуги.
Этим же законом расширяется список высокорисковых клиентов – в него входят граждане и компании из России (или связанные с ней).
Устанавливается обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.
Законопроект поддержали 316 народных депутатов.
Андрій Водяний
e-news.com.ua.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
