• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • Денежные переводы украинцев теперь будут проверять по новым правилам
    Опубликовано: 2021-11-29 11:00:00

    27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан. Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322.

    Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, передает UBR.

    В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

    – пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч грн, или 30 тысяч грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);

    – подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;

    – отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

    – разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

    – остановка финансовых операций;

    – остановка расходных финансовых операций;

    – замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

    Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки.

    А Госфинмониторинг, в свою очередь, может запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

    В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, что клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов мало затронут.

    "Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – отметила глава совета НАБУ Елена Коробкова.

    Аналогичного мнения придерживается и начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик.

    "Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет. Требования, документы и все другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

    Напомним, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

    Согласно закону, сумма денежного перевода увеличена до 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.