Работниками налоговой милиции прекращена деятельность "конвертационного центра”, в состав которого входили 3 предприятия с признаками фиктивности, сообщает пресс-служба ГНС в Николаевской области.
"Фиктивные” предприятия предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате чего предприятия реального сектора экономики Николаевской области и других регионов Украины, минимизировали собственные налоговые обязательства.
За период деятельности «конвертационного центра» в 2011 - 2012 годах было незаконно проконвертировано средств на сумму свыше 52 млн. гривен.
Установлены участники "конвертационного центра”, организаторы, которые создавали и обеспечивали функционирование данного "конвертационного центра”, бухгалтера (кассиры), которые документально оформляли несуществующие, бестоварные операции, используя в бухгалтерском учете документы с отпечатками печатей фиктивных предприятий, исполнители, которые создавали фиктивные предприятия, подставные лица, курьеры и клиенты указанного „конвертационного центра”.
В ходе проведенных обысков в нежилых помещениях, были изъяты регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, носители электронной информации, оргтехника на которой изготовлялись и распечатывались фиктивные первичные документы.
В настоящее время продолжается комплекс следственных (розыскных) действий с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра” и документированию их преступной деятельности.
Проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме причиненных государству убытков.
e-news.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
