• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
  • Саудовская Аравия и Панама попали в «черный список» ЕС
    Опубликовано: 2019-02-14 13:15:49

    В Брюсселе считают, что Саудовская Аравия представляют угрозу Евросоюзу из-за слабого контроля над отмыванием денег.

    Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию, Панаму и Нигерию в "черный список" стран, которые представляют угрозу Евросоюзу из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters.

    Теперь у стран Евросоюза есть один месяц (срок можно продлить до двух), чтобы утвердить этот список.

    Попадание в "черный список" усложняет для его фигурантов финансовые отношения с ЕС. Банки из стран Евросоюза обязаны проводить дополнительные проверки операций, к которым причастны страны из этого списка.

    На сегодня "черный список" ЕС состоит из 23 стран: Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.

    Ранее в него входили Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату, но позже они были исключены из списка.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388
    © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.