Скандал с отмыванием денег через эстонскую "дочку" Danske Bank может стоить финучреждению более $630 млн.
Danske Bank грозит штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в отмывании денег, которое проводилось через эстонское отделение. Об этом сообщает Reuters.
Определяя сумму, датские регуляторы исходили из предположения, что что прибыль банка от связанных с отмыванием сделок составила около 1,5 млрд крон ($235 млн). Об этом рассказал министр экономики Расмус Ярлов, который также осуществляет надзор за финансовым законодательством Дании.
Речь идет о сумме штрафа, которая может быть наложена только в Дании, уточнил Ярлов.
Вчера Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды из России и других стран – бывших республик СССР.
e-news.com.ua.jpeg)
[417487](140x105).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
