Bank of New York Co. (BoNY) согласился заплатить 38 млн. долл. для урегулирования претензий правоохранительных органов, признав, что служащие банка не сообщили властям о подозрительных переводах денег из России на общую сумму 7 млрд. долл.
В соответствии с достигнутым соглашением, банку не будут предъявлены обвинения по этому делу, если он продолжит сотрудничать со следствием и назначит специального независимого контролера для наблюдения за деятельностью банка в течение трех лет.
BONY, согласно договоренности, заплатит 12 млн. долл. другим банкам для компенсации их потерь, связанных с действиями служащих Bank of New York, а также выплатит штраф в размере 26 млн. долл.
Прокурор Манхэттена Майкл Гарсия заявил, что соглашение ставит точку в истории об участии банка в нелегальном переводе денег из России, когда через его счета прошло в общей сложности 7 млрд. долл.
Расследование по делу началось в 1998 году. Оно касалось счетов банка, связанных с именами бывшего главного исполнительного директора банка Люси Эдвардса, а также ее мужа Питера Берлина и других.
Л.Эдвардс, бывший вице-президент подразделения банка в Восточной Европе, и глава компании BECS International LLC П.Берлин были признаны виновными в феврале 2000 года в организации перевода через счета банка 7 млрд. долл., а также в оказании помощи российским банкам в нелегальном переводе денег в США.
УНИАН
e-news.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
