В результате проверок, проведенных Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, было выявлено ряд резонансных преступлений.
Рассмотрение дел в судах и конфискация криминальных доходов, в течении 2003 года, выявило 97 преступлений, по которым легализация преступных доходов составила более 1 млн. гривен. На сегодня, легализованный преступный доход исчисляется в сумме 517,8 млн. гривен, изъято и наложен арест на материальные ценности на сумму 189,5 млн. гривен. В бюджет, согласно решениями судов, поступило 324 млн. гривен. Только в текущем году на рассмотрение суда направлено 33 дела соответствующей категории, из них рассмотрено 17 дел, по которым легализовано денежных средств на сумму 93,9 млн. гривен Инф. News.Elcomart
e-news.com.ua
|
Новости рубрики:
Croissance des recettes fiscales : les industries qui ont payé le plus
.jpeg)
Europe responds to dumping: Scholz calls on China to be fair and the EU to be open .jpeg)
Расширение бизнеса с помощью цифровизации .jpeg)
Как внести депозит для игры в покер? Amazon Web Services расширяет свою программу бесплатных кредитов для стартапов, использующих ИИ .jpeg)
Оренда конференц-залу: коли вона стає невід'ємною частиною події чи бізнесу .jpeg)
Перевезення негабаритних вантажів: правила та нормативи .jpeg)
Remboursements de TVA insuffisants : seuls 63 % ont été payés en 2023 .jpeg)
|
|||||
