В результате проверок, проведенных Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, было выявлено ряд резонансных преступлений.
Рассмотрение дел в судах и конфискация криминальных доходов, в течении 2003 года, выявило 97 преступлений, по которым легализация преступных доходов составила более 1 млн. гривен. На сегодня, легализованный преступный доход исчисляется в сумме 517,8 млн. гривен, изъято и наложен арест на материальные ценности на сумму 189,5 млн. гривен. В бюджет, согласно решениями судов, поступило 324 млн. гривен. Только в текущем году на рассмотрение суда направлено 33 дела соответствующей категории, из них рассмотрено 17 дел, по которым легализовано денежных средств на сумму 93,9 млн. гривен Инф. News.Elcomart
e-news.com.ua
|
Новости рубрики:
Фискальные принтеры чеков: правильный и удобный учет
Ukraine to import US gas through European terminals .jpeg)
Португальский паспорт: почему стоит задуматься о переезде в Лиссабон или Порту .jpeg)
Как изменится рынок международных перевозок в 2025 году? Юрист или адвокат в Киеве: когда нужна помощь и как её получить .jpeg)
Western investor acquires land in Kyiv city center for first time since war .jpeg)
Ukrzaliznytsia investit dans la modernisation de l'Eurogauge Chop-Uzhgorod : contrat de 244 millions d'UAH .jpeg)
Euroclear plant Zahlung von rund 2 Milliarden Euro an den Europäischen Fonds für die Ukraine .jpeg)
|
|||||
