Киевские налоговики за год ликвидировали 15 центров по «отмыванию» денег

В Киеве в прошлом году работники налоговой милиции прекратили деятельность 15 конвертационных центров, оборот которых составил 2,5 млрд грн.

В состав этих конвертационных центров входило 125 фиктивных предприятий, сообщает пресс-служба ведомства. При отработке предприятий реального сектора экономики, которые были заказчиками подобных незаконных услуг, в бюджет было взыскано более 173 млн грн.

Кроме того, в прошлом году в Киеве было возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 — по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошлый год к уголовной ответственности в Киеве привлечено десять лиц — организаторов конвертационных центров.

Как отметил первый заместитель председателя ГНС в Киеве — начальник управления налоговой милиции Игорь Усик, в первые дни января в Киеве был прекращена деятельность двух конвертационных центров, через которые было проконвертировано более 310 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

Схема центров достаточно традиционна — легальные коммерческие предприятия отмывали деньги под видом оплаты несуществующих товаров и услуг.

Отметим, типовой конвертационный центр, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий (от 10 до 30) различных форм собственности: от частных предприятий (ориентированы на работу "подешевле"), ООО ("средний класс", наиболее распространены) и до ЗАО ("посолиднее").

По материалам: РБК-Украина

Инф. delo.ua