Службой безопасности Украины в Донецкой обл. разоблачена преступная группировка, которая занималась легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области.
Организаторы конвертационного центра задержаны. Во время обысков было найдено и изъято 54 печати фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 системных блока и 410 тыс. грн наличными. Еще около 500 тыс. грн арестовано на счетах.
Против организаторов конвертационного центра прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
