Учредители на основании протокола общего собрания зарегистрировали финансовое учреждение и получили лицензию на осуществление определенного вида деятельности
Сотрудники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Одесского городского управления милиции разоблачили группу граждан, которые, организовав финансовое учреждение, принимали вклады доверчивых одесситов и расходовали их на собственные нужды.
Активную деятельность злоумышленники начали еще в 2003-м году, когда оформили общественную организацию, служившую своеобразной кассой взаимопомощи: члены организации вносили деньги, и в случае необходимости брали из общей кассы нужную сумму. Через год организаторы провели учредительное собрание и оформили финансовое учреждение. В протоколе собрания значатся 50 подписей. Однако позже было установлено, что часть подписей была подделана: люди, которые якобы расписались в протоколе, ничего не знали о деятельности данного финансового учреждения. А одна из женщин, которая якобы присутствовала на собрании, вообще умерла за полгода до его проведения.
Тем не менее, учредители на основании протокола общего собрания зарегистрировали финансовое учреждение и получили лицензию на осуществление определенного вида деятельности. Общественная организация стала кредитным союзом.
Учредители начали широко рекламировать деятельность своей фирмы. Открыли четыре филиала в Одессе и один в Ильичевске. Сначала деньги принимались на депозит под определенные проценты, затем стали выдаваться кредиты. Доверчивые граждане понесли свои сбережения в надежде разбогатеть на получении процентов.
В 2009-м году, когда в стране начался финансовый кризис, многие вкладчики решили забрать деньги, однако в этом им отказали. Как выяснилось, денег на счетах кредитного союза нет. Средства, которые доверчивые граждане вносили на депозиты, выдавались в качестве кредитов родственникам и знакомым учредителей, на эти деньги покупались дома, квартиры, автомобили.
Вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы, началось расследование.
В деле – три основных фигуранта, которые явились непосредственными организаторами преступной схемы, и два бухгалтера предприятия. Организатор кредитного общества около года скрывался в Российской Федерации, где и был задержан. В феврале текущего года его экстрадировали в Украину.
В отношении каждого из пятерых граждан открыты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в зависимости от деяний, в которых они подозреваются. Это статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 366 (служебная подделка).
Материалы дела переданы в суд.
Всего подозреваемые присвоили свыше 100 миллионов гривен, обманутыми оказались более двух с половиной тысяч вкладчиков.
http://poragovorit.com
|
Новости рубрики:
Investissements records dans les énergies propres : 2 000 milliards de dollars en 2024
Verkauf von Vermögenswerten insolventer Banken: Der Garantiefonds hat Verträge im Wert von 160 Mio. UAH abgeschlossen The Ukrainian economy expects additional financial support from the EBRD Кадровий голод у Київпастрансі: проблеми та можливі шляхи вирішення Popyt na elektronikę na Ukrainie znacząco wzrósł w pierwszej połowie 2024 roku Ukrzaliznytsia has been modernizing the fifth Khomyak electric train since the beginning of the year Верховна Рада підвищує акцизи на тютюнові вироби VR setzte elektronische Tickets mit Papiertickets im öffentlichen Nahverkehr gleich |