Велика Британія підтримує Україну у зміцненні фінансової безпеки: стартував проєкт UCIF

В Україні офіційно стартував новий міжнародний проєкт технічної допомоги, спрямований на підсилення спроможності держави протидіяти незаконним фінансовим операціям та іншим пов’язаним злочинам. Ініціатива під назвою “Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні” (UCIF) була презентована 24 листопада у Києві за участі представників урядових та міжнародних інституцій.

Проєкт розгортається за підтримки Уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO). Загальна кошторисна вартість UCIF становить 750 000 фунтів стерлінгів, що підкреслює вагомість міжнародної допомоги у сфері фінансової безпеки України.

Ключова мета UCIF — зміцнити національну систему протидії незаконному фінансуванню та загалом підвищити рівень стійкості фінансового сектору. Проєкт покликаний допомогти Україні ефективніше виявляти, відстежувати та припиняти фінансові правопорушення, зокрема ті, що пов’язані з корупцією, відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Одним із пріоритетних напрямів UCIF є вдосконалення системи запобігання відмиванню коштів (AML/CFT). Це включає модернізацію роботи фінансової розвідки та підвищення результативності правоохоронних органів, які займаються розслідуванням таких правопорушень. Крім того, передбачено посилення регуляторно-наглядових функцій держави.

Міністерство фінансів наголошує, що в межах проєкту українські фахівці отримають доступ до експертної підтримки та спеціалізованого навчання. Йдеться про широкий спектр підзвітних суб’єктів, які підлягають регулюванню Мінфіну: аудиторів, бухгалтерів, рієлторів, торговців дорогоцінними металами, а також представників грального бізнесу.

Реалізація UCIF також сприятиме виконанню зобов’язань України в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає посилення системи запобігання фінансовим порушенням. Це має стратегічне значення для просування України на шляху європейської інтеграції та підвищення довіри міжнародних партнерів до національної фінансової системи.