Turcja na dobrej drodze do usunięcia z szarej listy FATF: co to oznacza dla tego kraju?

Według Bloomberga Turcja może wkrótce zostać skreślona z „szarej listy” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Decyzja ta spodziewana jest pod koniec czerwca br. i może być ważnym krokiem dla jednej z największych gospodarek Bliskiego Wschodu, która aktywnie pracuje nad usprawnieniem walki z nielegalnymi przepływami finansowymi.

Według źródeł zaznajomionych z sytuacją, kwestia wykluczenia Turcji z „szarej listy” nie została jeszcze przesądzona ze względu na pewne zastrzeżenia części członków FATF. Jednakże pozytywna decyzja może zostać podjęta na posiedzeniu plenarnym FATF zaplanowanym na 28 czerwca w Singapurze.

Rząd turecki aktywnie współpracował z USA przy zamrażaniu aktywów terrorystów i już w tym miesiącu przedstawił projekt ustawy mającej na celu uregulowanie platform kryptowalutowych. Jest to posunięcie zgodne z najnowszymi wytycznymi FATF dotyczącymi regulacji „nowych technologii”.

Turcja została wpisana na „szarą listę” FATF 21 października 2021 r. ze względu na niewystarczającą skuteczność w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Sytuacja ta zwróciła uwagę Zachodu, zwłaszcza po masowych przesiedleniach bogatych Rosjan do Turcji po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Usunięcie z „szarej listy” FATF może pozytywnie wpłynąć na międzynarodową reputację Turcji i stworzyć korzystne warunki do przyciągania inwestycji zagranicznych i rozwoju rynków finansowych kraju. Oczekuje się, że dalsze kroki w kierunku poprawy systemu finansowego Turcji będą miały na celu wzmocnienie zaufania społeczności międzynarodowej i zapewnienie stabilności w sektorze finansowym.