Russland aus globaler Finanznachrichtengruppe ausgeschlossen

Russland wurde offiziell aus der Egmont Group of Global Financial Intelligence ausgeschlossen, in der mehr als 160 Nachrichtendienste aus der ganzen Welt zusammengeschlossen sind. Diese Gruppe wurde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen finanzbezogenen Straftaten, gegründet. Die Informationen wurden von Bloomberg veröffentlicht.

Die Beendigung der Teilnahme Russlands an dieser Gruppe bedeutet eine Einschränkung des Zugangs des Landes zu wichtigen Informationen, die für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und exzessiver Geldwäsche wichtig sind.

Die Egmont-Gruppe fördert auch die Umsetzung der von der Financial Action Task Force (FATF) entwickelten Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche, die weltweite Standards in diesem Bereich setzt. Es ist wichtig anzumerken, dass Russland nach seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 bereits von der FATF suspendiert worden ist.

Laut Bloomberg drängen die Ukraine und ihre Verbündeten darauf, dass Russland noch vor der für nächste Woche anberaumten Plenarsitzung der FATF auf eine schwarze oder graue Liste gesetzt wird. Der Grund dafür ist die fortgesetzte Verletzung der FATF-Standards durch Russland, darunter die Einfuhr von Waffen aus dem Iran und Nordkorea und das offene Eingeständnis der staatlichen Finanzierung der Söldnergruppe Wagner.

Es sei darauf hingewiesen, dass die FATF eine einflussreiche globale Organisation ist und die Aufnahme eines Landes auf ihre schwarze Liste schwerwiegende wirtschaftliche und finanzielle Folgen hat. Die graue Liste der FATF umfasst Länder, die nach Ansicht der FATF die oben genannten Standards nicht ausreichend erfüllen.

Zuvor hatte die Publikation unter Berufung auf Informationen von Bloomberg berichtet, dass der Kreml aktiv daran arbeitet, seine Mitgliedschaft in der Egmont-Gruppe aufrechtzuerhalten und weitere Sanktionen gegen Russland innerhalb der FATF zu verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Einmarsch in der Ukraine wurde Russland aus zahlreichen internationalen Organisationen ausgeschlossen, unter anderem aus dem Europäischen Netzwerk der nationalen Menschenrechtsinstitutionen (ENNHRI) und aus Sportorganisationen. Neben anderen Schritten in diese Richtung hat die Union der Europäischen Fußballverbände Russland offiziell aus dem Völkerbund und den Europapokalen für die Saison 2022/23 ausgeschlossen.