НБУ обязал небанковские финучреждения Украины раскрыть своих владельцев

Эту информацию они должны опубликовать на своих сайтах до 17 июня 2021 года.

Небанковские финансовые учреждения Украины до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на собственных сайтах.

Соответствующие требования утвердил Национальный банк, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, нормы касаются всех небанковских финучреждений, кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Также для получения лицензии Нацбанка нужно будет раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Предполагается, что требования заработают с 17 апреля 2021 года, а до 17 июня финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности.

Кроме того, к 17 октября компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Среди основных требований к прозрачности структур собственности регулятор определил следующие:

- компании должны отражать информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления;

- все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и его увеличения;

- в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

В случае несоответствия структуры собственности требованиям, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации.

В то же время, в случае их неустранения, "Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу".

Напомним, в Нацбанке хотят, чтобы кредитные союзы и компании по страхованию жизни присоединились к 2023 году к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Инф. delo.ua