Американская «дочка» Deutsche Bank заплатила штраф за нарушение крымских санкций

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало на $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке из-за аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. 

В июле 2015 года Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж на $29 млн на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список за неделю до сделки.

В Минфине пришли к выводу, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.

Также в декабре 2015 года американская "дочка" Deutsche Bank обслужила 61 платеж российского Крайинвестбанка, внесенного в санкционный список из-за работы в Крыму.

За обслуживание кипрской компании DBTCA заплатит $157 200 штрафа, за российский банк $425 600.

В Минфине США отмечают, что сумма штрафов могла составить $85 млн, но американская сторона учла ряд смягчающих обстоятельств. В частности, активное сотрудничество DBTCA со следствием и регулярный большой объем проходящий через "дочку" Deutsche Bank платежей.

Роман Брыль

ЛIГАБiзнесIнформ