В Эстонии закроют банк после скандала с отмыванием денег из СНГ

Эстонские власти запретили деятельность Danske Bank на территории своей страны.

Финансовая инспекция Эстонии запретила деятельность Danske Bank на территории страны, после того как местный филиал банка оказался в центре скандала с отмыванием денег, сообщает эстонская радиовещательная корпорация ERR.

Согласно документу, банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев. В случае нарушения предписания, Danske Bank грозит штраф в 100 000 евро за каждый просроченный день. 

Just business. Как в Эстонии отмывали миллиарды из СНГ
Напомним, эстонский филиал Danske Bank подозревают в отмывании в течение 2007-2015 годов более $234 млрд. Из этой суммы более $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.

В частности, по данным издания Berlingske, через эстонский филиал банка, отмывал деньги двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.

Скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и пересмотру в нескольких европейских странах правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются правоохранительными органами Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.

ЛIГАБiзнесIнформ