Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег

Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в совершении подозрительных сделок.

Об этом сообщает Berlingske Tidende.

Как отмечается, эстонские правоохранители сейчас ведут расследование. Как минимум, 8 сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

В банке заявили, что они проверили бывших и нынешних сотрудников в связи с возможной причастностью к сомнительным транзакциям.

Инф. finance.ua